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中钢天源(002057):董事会决议

发布日期:2022-05-20 07:28   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2022年4月18日(星期一)以现场结合通讯方式召开,董事王云琪、朱立、莫磊、唐荻以通讯方式参加。会议通知已于2022年4月8日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席会议4人)。会议由董事长毛海波先生主持,公司监事及部分高管列席。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

  《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司独立董事对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币 1.39元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间,如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照“投资者分配比例不变”的原则,分红金额相应调整。

  《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司2021年度利润分配的预案发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)在公司2021年度的审计工作中,能遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了2021年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  由于日常生产需要,公司预计2022年度发生关联交易金额为3,268万元。

  《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  根据公司生产经营需要,2022年度公司新增银行贷款不超过 5亿元,有效期一年,额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

  根据公司经营发展及融资工作需要,为减少应收票据占用公司资金,提高公司流动资产的使用效率,公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过5亿元,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

  《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  (十七)审议通过《关于制定的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网()的《董事会授权决策方案》。

  鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性,参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年8万(税前)。调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。

  《关于增加独立董事津贴的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司独立董事对增加独立董事津贴发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司《2021年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  ()同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,定于2022年5月18日(星期三)下午2时召开公司2021年度股东大会,会议采取现场结合网络投票的方式召开。

  《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

  2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

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